Den 23 oktober var det en stor polisinsats på Söder i Norrköping. Både civil och uniformerad polis, med dragna vapen, ingick i insatsen. Kammaråklagare Marianne Staaf vid Ekobrottskammaren i Linköping har valt att väcka åtal mot totalt fyra personer.
En kvinna åtalas för två fall av grovt bokföringsbrott samt ett fall av näringspenningtvätt (grovt brott). En man, som bor tillsammans med kvinnan, åtalas för tre fall av grovt bokföringsbrott samt ett fall av näringspenningtvätt (grovt brott).
En Norrköpingsbo åtalas för tre fall av grovt bokföringsbrott och ett fall av näringspenningtvätt. En Jönköpingsbo åtalas för två fall av grovt bokföringsbrott.
Enligt Staaf har kvinnan varit formell företrädare för bolaget medan hennes sambo har varit faktisk företrädare för bolaget som gick i konkurs i februari 2020 med en brist i boet om cirka sju miljoner kronor. De fyra ska ha varit ansvariga för bolagets bokföringsskyldighet. Bolaget bedrev spel- och vadhållningsverksamhet.
De åtalade ska under två räkenskapsår bland annat gjort kontanta utbetalningar, utan bokföring, på drygt sju miljoner kronor, dessutom har över tolv miljoner i inbetalningar på bolagets bankkonto bokförts fel och utan underlag.
När det gäller de misstänkta penningtvättbrotten så har flera personer först tagit emot och sedan betalat ut pengar via sina bankkonton.
Det framgår inte i åtalet om de åtalade förnekar eller erkänner brott. Rättegången inleds på tisdagen.