– Jag och min kollega Susanne Hedberg Norén på Ekobrottsmyndigheten har gått igenom domen lite kort och vi tycker i huvudsak att det är en okej dom, men vi är lite förvånade när det gäller bedömningen av resebyråverksamheten. Den delen överväger vi att överklaga fast vi har inte tagit något beslut om det ännu, säger Karin Sandén, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
Myndigheten gjorde – tillsammans med Skatteverket och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet – i november 2016 ett gemensamt tillslag mot tre män som misstänktes ha organiserat människosmuggling. Två av männen, numera 55 och 39 år, häktades.
Åtal väcktes i våras mot fyra män för inblandning i försäljningen av arbetstillstånd och för resebyråverksamhet utan bokföring. Efter en 30 dagar lång rättegång i Norrköpings tingsrätt under hösten har nu domen avkunnats.
Den 55-årige Norrköpingsbon, som drev ett eget företag, har betraktas som huvudman i målet och döms till tre års fängelse för grovt ocker i tre fall och fem fall av grovt bokföringsbrott. Dessutom meddelas han näringsförbud i tio år.
Under utredningen har det kommit fram att han hjälpt över 800 personer att ansöka om arbetstillstånd i Sverige. För det tog han ut en avgift. I vissa fall tog han 200 000 kronor per familj, medan han i andra fall nöjde sig med mellan 5 000 och 10 000 kronor.
Han bedrev också valutaväxlingsverksamhet, där mycket stora summor köptes och såldes. Under våren 2016 rörde det sig, enligt Ekobrottsmyndigheten, om 4,6 miljoner kronor som inte bokfördes.
Vidare handlade han under en period med bilar, där transaktioner motsvarande 6,7 miljoner kronor inte bokfördes i firman, enligt Ekobrottsmyndigheten.
– Han dömdes nästan fullt ut enligt våra yrkanden, säger Karin Sandén.
Däremot friades mannen i fem fall när det gäller grovt ocker, som Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, yrkade att han skulle fällas för.
– Det är helt olika typer av ärenden. Det finns inte så mycket praxis för ocker, medan vi från Ekobrottsmyndighetens sida har gått på grovt bokföringsbrott där det finns mer praxis.
Kan 55-åringen ha gjort en god gärning när han hjälpte så många flyktingar med arbetstillstånd?
– Det är inte olagligt att hjälpa folk. Det finns många som är konsulter och advokater som hjälper flyktingar. Men vi har tittat på den ekonomiska biten och han har inte gjort det enligt de bestämmelser som finns om bokföring. Men de personer som han hjälpt har varit oerhört tacksamma över att få lämna krigsförhållanden. Det har de vittnat om, säger Karin Sandén.
Två av de misstänkta bedrev ett företag i samma lokal som 55-åringens. Deras företag utförde, enligt Ekobrottsmyndigheten, transaktioner om cirka 15 miljoner kronor under 2014–2016 som inte bokfördes.
Förutom 55-åringen döms även en 39-årig Norrköpingsbo till ett års fängelse för grovt bokföringsbrott. Han meddelas även fem års näringsförbud.
Ytterligare en Norrköpingsbo, 49 år, döms till villkorlig dom med 120 timmars samhällstjänst för bokföringsbrott.
En 53-årig Södertäljebo, som stod åtalad för medhjälp till grovt ocker, frikänns.